Attraverso l’operazione K2 effettuata nei giorni scorsi dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Macerata per contrastare le frodi fiscali, sono stati sequestrati di beni per un valore complessivo superiore a 4,2 milioni di euro. Nel registro degli indagati sono finite 13 persone fra cui: avvocati, commercialisti e imprenditori. L’operazione era stati avviata circa un anno fa, effettuando controlli su circa 300 persone, alla fine sono stati individuate alcune ditte avevano architettato una maxi frode fiscale basata sull'illecita compensazione di crediti tributari generati da false fatturazioni.

Attraverso controlli capillari su documenti, intercettazioni telefoniche e contenuto degli apparati informatici, gli uomini della guardia di finanza, hanno ricostruito i movimenti dei flussi di denaro incamerati attraverso la cessione di crediti fasulli. Successivamente il denaro veniva ripulito attraverso fatture per operazioni mai effettuate realmente. Fra gli indagati sono risultati anche proprietari di quote di società in Bulgaria e Romania. Alla fine 13 persone per vari reati legati al riciclaggio di denaro sono stati indagati e il Tribunale di Macerata ha disposto il sequestro di beni per oltre 4,2 milioni di euro fra locali commerciali, terreni agricoli, automobili e quote societarie di 5 imprese aventi sede a Foggia, Milano e Roma.