Sanzioni per oltre 4,5 milioni di euro, questo l’esito di una serie di controlli sui sistemi money transfer da parte del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata. I controlli effettuati per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro, ha portato alla luce un sistema che ha permesso il trasferimento all'estero di ingenti quantitativi di denaro, eludendo i controlli previsti dalla normativa di settore. Un cittadino straniero avrebbe utilizzato speciali tecniche tecniche di frazionamento degli importi da trasferire, allo scopo di aggirare i blocchi automatici che non consentono l'invio di somme oltre la soglia di legge nell'arco di sette giorni. Proprio questo sistema, avrebbe messo in allerta le autorità di controllo.

 Una volta avviate le indagini, sono state riscontrate circa 33.000 operazioni di trasferimento di denaro eseguite nel giro di 18 mesi, per un volume complessivo di oltre 10 milioni di euro. Nello specifico, venivano inviate con cadenza di massimo 7 giorni di distanza l’uno dall’altro, transazioni di circa 1.000 euro a 77 clienti, che poi finivano su circuiti finanziari degli istituti nazionali e esteri. Infine, è stato riscontrato che parte di queste transizioni finivano nelle tasche di un singolo beneficiario. Pertanto è stata elevata una sanzione di 4,5 milioni di euro e segnalati i responsabili  alle autorità nazionali