Scoperto dalla guardia di finanza di Macerata un giro di trasferimenti illeciti di denaro all’estero, sanzionate 12 persone per un valore complessivo di 1.600.000 euro. A seguito delle indagini condotte dalle fiamme gialle sono emerse delle irregolarità per il trasferimento di denaro da parte di un agente di Money Trasfer e 11 suoi clienti, che per aggirare le norme di antiriciclaggio, effettuavano versamenti ripetuti sistematicamente nel tempo per un valore di 999,99 euro all’estero. Stando a quanto ricostruito dai militari, sarebbero state effettuate in pochissimo tempo circa 12.000 operazioni per un ammontare complessivo di 3.600.000 euro  

I responsabili sono stati segnalati all'Autorità competente per l'avvio del procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative fino ad un massimo di 650.000 euro a carico dei clienti, uguale importo anche per l’agente di Money Trafert. Oltre alla tecnica di frazionamento, diversi clienti hanno trasferito denaro eccedente la soglia di legge verso un unico beneficiario: al titolare del money transfer applicate sanzioni per oltre 300mila euro, per l'omessa segnalazione di operazioni sospette agli organi competenti, previste dalla normativa antiriciclaggio in presenza di indicatori di anomalia connessi alle operazioni.